公告日期：2024-07-25

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之
核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微
创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币
159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资
结构的公告》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

计划投入募集资 计划达到可使用 截止2024年6
序号 募投项目名称 金金额 状态日期 月30日
投入进度

1 生产基地建设项目 65,592.00 2024年6月30日 66.76%

2 营销网络及信息化建设项目 4,512.00 已结项 已结项

3 国内外研发及实验中心建设 19,330.01 2024年12月31日 68.75%
项目

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的生产基地建设项目已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2024年6月30日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元

募集资金拟投 累计投入募集 已签订合同 利息及现金 募集资金预
项目名称 资总额 资金金额 暂未支付款 管理收益扣 计节余金额
（A） （B） 项（C） 除手续费后 （E=A-B-
净额（D） C+D）

生产基地 65,592.00 43,789.40 16,910.64 7,398.96 12,290.92
建设项目

注 1：利息及现金管理收益不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：已签订合同暂未支付款项，包含尚未支付的建筑工程、安装工程、设备购置等合同的尾款、质保金、预备金等，后续将继续存放在募集资金专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准。

四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因

1……
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