公告日期：2024-07-25

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-032

南微医学科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生为公司第四届董事会独立董 事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人解亘先生、万遂人先生、吴应宇先 生均已取得独立董事资格证书，其中吴应宇先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届 董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名苏晶女士、程竞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二
次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积
投票制选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三
年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2024年7月25日
附件：

非独立董事候选人简历

隆晓辉：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学在职研究生。1978年8月参加工作，曾先后任职于南京钟厂、南京市公安局、东方企业集团海宁公司、康福来有限公司、南京昌泰公司。1998年2月至2002年5月，任江苏中天投资发展有限公司董事长、总经理；2002年6月至今，任江苏中天龙董事长、总裁。2004年3月至 2015年7月，任南微有限董事长。2015年7月至今，任本公司董事长。

隆晓辉先生直接持有公司股票2,004,800股，通过江苏中天龙投资集团有限公司及南京新微创企业管理咨询有限公司间接持有公司股票约15,000,776股，除为持公司5%以上股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司实际控制人并任董事长、总经理外，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事……
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