公告日期：2024-08-23

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-046
南微医学科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议于2024年8月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知及

相关资料以通讯方式于2024年8月19日送达全体监事。会议由监事会主席苏

晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2024年半年度报告
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年
度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；（3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南微医学科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（2024-044）。

（三） 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-045）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

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