公告日期：2024-09-24

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-055
南微医学科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

普通股股东人数 83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,088,723

普通股股东所持有表决权数量 118,088,723

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

63.1205
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

63.1205
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选

（%）

1.01 关于补选魏秀参为公司 117,922,386 99.8591 是

第四届董事会非独立董

事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 关于补选 33,881,944 99.5514

魏秀参为

公司第四

届董事会

非独立董

事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陶洪飞、陆佳佩
2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日

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