公告日期：2024-07-30

中信证券股份有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司
使用部分超募资金回购股份的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“禾迈股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对禾迈股份拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于同意杭州禾
迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行股票 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 557.80元，共计募集资金 557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]742 号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 7 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
第二十一条和二十三条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
本次董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第 7 号》等相关规定。
三、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/30

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

预计回购金额 10,000万元~20,000万元

回购资金来源 募集资金

回购价格上限 185元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 54.05万股~108.11万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.44%~0.87%

回购证券账户名称 杭州禾迈电力电子股份有限公司回购专用证券专户

回购证券账户号码 B885659138

（一）公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购期限

自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公……
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