公告日期：2024-10-11

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 10 月

目录

目录......2
一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本员工持股计划的主要内容...... 6
（一）本员工持股计划的基本原则......6
（二）本员工持股计划参加对象的确定标准及分配情况...... 6
（三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模......7
（四）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期......10
（五）本员工持股计划的管理模式......12
（六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置...... 18
（七）员工持股计划其他内容......22
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见...... 23
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......23
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......25
（三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响......26
（四）对本员工持股计划定价方式的核查意见......26
六、结论......28
七、提请投资者注意的事项......29
八、备查文件及咨询方式......30
（一）备查文件......30
（二）咨询方式......30
一、释义
本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

禾迈股份、本公司、公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司

员工持股计划、本次员工持股计 杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股计划
划
员工持股计划草案、本计划草案 《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）》

持有人 参加本次员工持股计划的对象

持有人会议 员工持股计划持有人会议

管理委员会 员工持股计划管理委员会

《员工持股计划管理办法》 《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法》

标的股票 禾迈股份A股普通股股票

中国证监会 中国证券监督管理委员会

上交所 上海证券交易所

登记结算公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 人民币元、人民币万元

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第1号》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》

《公司章程》 《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》

本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

二、声明

本独立财务顾问报告接受禾迈股份聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问，按照《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》的有关规定，根据禾迈股份所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对禾迈股份本员工持股计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。

本独立财务顾问报告声明：

（一）本报告所依据的资料均由禾迈股份提供或来自于其公开披露之信息，禾迈股份保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任；
（二）本独立财务顾问报告本着诚……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。