公告日期：2024-12-13

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-073
杭州禾迈电力电子股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为61,718,713 股。

本次股票上市流通总数为 61,718,713 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，并于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股31,199,346股，无限售条件流通股8,800,654股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股, 限售股股东数量为3
名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计61,718,713股，占目前公 司股本总数的49.87%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个 月，现锁定期即将届满，上述限售股将于2024年12月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行A股股票完成后总股本为40,000,000股，其中有限售条件流通股为31,199,346股，无限售条件流通股为8,800,654股。

（二）公司于2022年4月19日召开第一届董事会十四次会议、第一届监事会十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），每10股以资本公积金转增4股。2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案并于2022年6月8日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股，上述转增导致本次拟解除限售股份由19,857,122股转增为27,799,970股。

（三）公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十四次会议、于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利53元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为56,000,000股，回购专用证券账户中股份数量为250,000股，参与利润分配及转增的股本总数为55,750,000股。本次转增后公司总股本为83,317,500股。上述转增导致本次拟解除限售股份由27,799,970股转增为41,421,955股。

（四）公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股 权 登 记 日 的总 股 本扣 减 公 司 回 购专 用 证券 账 户 中 的 股份 为 基数 ， 向全体股东每10股派发现金红利36元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至实施权益分派股权登记日，公司总股本为83,317,500股，回购专用证券账户中股份数量为775,616股，参与利润分配及转增的股本总数为82,541,884股。本次转增后公司总股本为123,763,023股。上述转增导致本次拟解除限售股份由41,421,955股转增为61,718,713股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

1、公司控股股东杭开控股集团有限公司承诺：

（1）自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份也

不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（2）本……
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