公告日期：2024-12-03

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-042
深圳传音控股股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为10,500.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2024年11月29 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计 2025
关联交 本次预计 占同类 2024 年 10 占同类 年度金额与
易类别 关联人 2025 年度 业务比 月 31 日实 业务比 2024 年度实际
金额 例 际发生金额 例 发生金额差异
较大的原因

向关联 ELIFE SYSTEMS 关联方预计采
人销售 LIMITED（坦桑尼 9,000.00 0.15% 5,082.61 0.08% 购需求增加
产品、 亚）

商品 小计 9,000.00 0.15% 5,082.61 0.08% /

向关联 YIWILL 关联方预计采
人提供 DEVELOPMENT 500.00 0.56% 78.74 0.09% 购需求增加
服务 LIMITED（香港）

小计 500.00 0.56% 78.74 0.09% /

接受关 MASAI MARA

联人提 TECHNOLOGY 1,000.00 1.12% 本期新增需求
供的服 LIMITED

务

小计 1,000.00 1.12% /

合计 10,500.00 / 5,161.35 / /

注：1、占同类业务比例计算基数均为公司 2023 年度经审计同类营业收入。小计数尾差系四舍五入所致。

2、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年度 2024 年截至 预计金额与实际发生金额
类别 ……
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