公告日期：2024-12-03

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-043
深圳传音控股股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资
子公司为深圳小传实业有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳传
音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司, 非全资控股子公司为
ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED。

本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供担保额
度合计不超过人民币（或等值外币）2,075,100.00 万元。截至 2024 年
10 月 31 日，公司对外担保余额为 743,448.75 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

本次担保事项尚需经股东会审议
一、担保情况概述

（一）担保基本情况

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2025 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）2,075,100.00 万元，具体情况如下：
单位：万元

序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%）

1 深圳小传实业有限公司 1,020,500.00 100

2 深圳市泰衡诺科技有限公司 754,600.00 100

3 深圳传音制造有限公司 100,000.00 100

4 深圳埃富拓科技有限公司 100,000.00 100

5 ISMARTU TECHNOLOGY BD 100,000.00 70

LIMITED

小计 2,075,100.00 /

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保总额度内调剂使用。

担保对象 ISMARTU TECHNOLOGY BD LIMITED 为公司非全资控股子公
司，公司持股比例为 70%，其余外部股东为员工持股平台，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利，并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况

（一）深圳小传实业有限公司

1、注册资本：10,000.00 万元人民币

2、住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新三街万科云城南山云科技大厦 A1601

3、法定代表人：张祺

4、经营范围：一般经营项目是:从事经营货物及技术进出口业务；供应链管理及咨询；货运信息咨询；手机及手机零、配件、电子产品的销售；经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；互联网信息咨询服务（不含互联网上网服务）；农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、……
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