公告日期：2024-12-03

传音控股:传音控股第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日以邮
件方式向全体独立董事发出会议通知，并于2024年11月29日以通讯方式召开
第三届董事会独立董事第二次专门会议，会议应出席独立董事3人，实际到会独
立董事3人，会议由独立董事黄益建主持，本次会议的召集、召开、表决均符合
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制
度》及《深圳传音控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等国家有关法
律、法规的规定。经与会全体独立董事一致同意，形成决议如下：
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