公告日期：2024-07-25

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-032
武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋
10 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日

至 2024 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非

1.00 应选董事（6）人

独立董事的议案

关于选举王开学先生为第五届董事会非独立

1.01 √

董事的议案

关于选举陆茂林先生为第五届董事会非独立

1.02 √

董事议案

关于选举吴攀先生为第五届董事会非独立董

1.03 √

事的议案

关于选举王剑峰先生为第五届董事会非独立

1.04 √

董事的议案

关于选举唐志斌先生为第五届董事会非独立

1.05 √

董事的议案

1.06 关于选举李鹏先生为第五届董事会非独立董 √

事的议案

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独

2.00 应选独立董事（3）人
立董事的议案

关于选举张存保先生为第五届董事会独立董

2.01 √

事的议案

关于选举沙武先生为第五届董事会独立董事

2.02 √

……
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