公告日期：2024-07-25

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-030
武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王开学先生、陆茂林先生、吴攀先生、王剑峰先生、唐志斌先生、李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名张存保先生、沙武先生、康立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中康立女士为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制逐项表决选举产生。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于
监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意
提名李严圆女士、刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会股东代表监事采取累积投票制逐项表决选举产生。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日

附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王开学，男，1964 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于武汉理工大学机械工程专业，武汉大学经济与管理学院工商管理硕士。1986 年
7 月至 1992 年 6 月就职于武汉理工大学，担任管理学院团总支书记、校团委副
书记；1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职深圳蛇口龙门电器股份有限公司，担任
业务部经理；1995 年 8 月至 2003 年 12 月，任深圳市兄联实业有限公司总经理；
2004 年 1 月至 2007 年 5 月，任北京中科创新园高新技术有限公司副总经理；
2007 年 6 月至今，创立并就职于武汉中科通达高新技术股份有限公司，现任公司董事长。

截至本公告披露日，王开学先生为公司实际控制人之一，与公司持股 5%以上股东、董事、副总经理王剑峰先生系兄弟关系，双方签署有一致……
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