公告日期：2024-12-27

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-038

杭州当虹科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联
交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较
大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司在董事会召开前就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为：公司预计与相关关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

占同类 2024 年 1 月 1 日 占同类 本次预计额度
关联交易类 关联人 2025 年度 业务比 至 2024 年 11 月 业务比 与2024年实际
别 预计额度 例（%） 30 日实际发生 例（%） 发生金额差异
金额 较大的原因

向关联人采 广东博华超高清创 100.00 0.53 - - /

购商品、接受 新中心有限公司

劳务 浙江棱镜全息科技 500.00 2.67 217.12 1.16 /

有限公司

小计 600.00 3.20 217.12 1.16 /

广东博华超高清创 300.00 0.91 - - 因业务需求变
向关联人出 新中心有限公司 化销售减少

售商品、提供 部分业务在
劳务 华数传媒网络有限 500.00 1.51 35.26 0.11 2024年11月尚
公司及其子公司 未执行完毕

小计 800.00 2.42 35.26 0.11 /

向关联人租 浙江棱镜全息科技 300.00 73.70 173.17 42.54 /

出房屋 有限公司

小计 300.00 7……
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