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公告日期:2024-08-28
证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2024-034
龙芯中科技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议
于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开,会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 16 日
以邮件形式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席杨梁先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司《2024 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科 2024 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,
不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-035)。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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