公告日期：2025-01-04

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-002
炬芯科技股份有限公司

关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬芯”）的全资子公司熠芯（珠海）微电子研究院有限公司（以下简称“珠海熠芯”）拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元人民币参与设立泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准）（以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”），持有约9.78%的出资比例 (具体出资比例以签署的合伙协议为准)，该基金主要投资半导体、新材料、高端装备领域。

本次参与设立产业基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

本次参与设立产业基金已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

相关风险提示：

截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；

由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险；

本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准；

该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。
一、对外投资产业基金暨关联交易概述

公司的全资子公司珠海熠芯基于长远战略目标规划，为进一步拓展半导体领域的产业布局，提高公司的市场竞争力，拟作为有限合伙人认缴出资 5,000万元人民币参与
设立产业基金，持有约 9.78%的出资比例。产业基金初始规模约为 51,112 万元人民币，主要投资半导体、新材料、高端装备领域。产业基金投资的半导体领域与公司中高端智能音频 SoC 芯片等主营业务具有较高的相关性和协同性，有利于提升公司的市场竞争力和前瞻性布局，符合公司长远规划和发展战略。

产业基金的执行事务合伙人为泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准），智胜电子科技有限公司（以下简称“智胜电子”）出资 300 万元人民币间接持有泉州厚望战新投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额, 因智胜电子为公司董事长兼总经理周正宇先生控制的公司，故本次参与设立产业基金基于谨慎性原则，公司认定本次交易属于与关联法人共同投资，构成关联交易。

本次参与设立产业基金不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次参与设立产业基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与智胜电子之间未发生共同投资的关联交易。
二、关联方基本情况介绍

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认定珠海熠芯与智胜电子间接参与设立产业投资基金事项属于与关联法人共同投资，构成关联交易。

（二）关联方情况说明

企业名称：智胜电子科技有限公司

主要股东：周正宇

经营状态：存续

公司编号：2907796

成立日期：2020 年 1 月 2日

地 址 ：Room 13, 16th Floor Peninsula Tower, 538 Castle Peak Road, Lai Chi Kok,
Kowloon.

主营业务：个人持股平台

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2023 年 12月 31 日，总资产为 8,672,173.69 港元，净资产为-54,741.54 港元；
2023年其他收入 17.49 港元，净利润-8,127.51 港元。

截止目前，智胜电子与公司之间不存在业务、资产及债权债务等方面的其他关系。智胜电……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。