公告日期：2025-01-11

成都思科瑞微电子股份有限公司
章 程

二 O 二五年一月

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定......- 8 -

第三节 股东大会的召集...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -

第五节 股东大会的召开...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 独立董事...... - 23 -

第三节 董事会...... - 26 -

第四节 董事会秘书...... - 31 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -

第七章 监事会......- 32 -

第一节 监事......- 33 -

第二节 监事会...... - 33 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 35 -

第一节 财务会计制度...... - 35 -

第二节 内部审计...... - 38 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -

第九章 通知和公告...... - 39 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 40 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 40 -

第二节 解散和清算...... - 41 -

第十一章 修改章程......- 43 -
第十二章 附则......- 43 -

成都思科瑞微电子股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司是在成都思科瑞微电子有限公司（以下简称“思科瑞有限”）的基础上，依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司。在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91510100321580966H。

第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 5 月 30 日同意注
册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500.00 万股，并于 2022 年 7 月 8 日在
上交所科创板上市。

第四条 公司注册名称：成都思科瑞微电子股份有限公司，英文名称为：Chengdu Screen Micro-electronics Co., Ltd。

第五条 公司住所：成都市高新区（西区）安泰四路 68 号，邮政编码：
611730 。

第六条 公司注册资本为人民币 10,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事……
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