公告日期：2024-08-21

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022
江西金达莱环保股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了
《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了同意意见。董事会同意提名陶琨女士、周荣忠先生、曾凯先生、廖佩玉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名伍红女士、黄娅琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中伍红女士为会计专业人士。独立董事候选人伍红女士和黄娅琴女士均已完成独立董事履职学习平台的培训学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第
五届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年职工代表大会第一次会议，经民主讨
论、表决，选举王聪女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2024年8月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。监事会同意提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事王聪女士共同组成公司第五届监事会，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 21 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

陶琨女士：1982 年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，教授级高级工
程师，江西省百千万人才工程人选，享受江西省政府特殊津贴，中国国籍，无境
外永久居留权。2006 年 12 月至 2011 年 3 月任深圳金达莱项目部经理；2011 年
3 月至 2013 年 12 月任深圳金达莱监事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任江西金达
莱有限执行董事助理；2012 年 7 月至 2017 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书；
2017 年 4 月至 2022 年 10 月任公司董事兼副总经理；2022 年 10 月至今任公司董
事长。

截至目前，陶琨女士直接持有公司股份 284,249 股，与公司控股股东、实……
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