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公告日期:2024-08-21
证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-021
江西金达莱环保股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次
会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于2024年8月14日以专人送出的方式发出,会议由监事会主席张绍芬女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司需按程序选举新一届监事会成员组成第五届监事会。经过对非职工代表监事候选人任职资格进行核查,现提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届监事会。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》(公告编号:2024-022)。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为:在确保不影响公司主营业务的正常发展及经营资金需求的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司和股东获取更多回报,相关内容及审批程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。委托理财授权额度的使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效,在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-024)。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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