公告日期：2024-06-28

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-058

北京宝兰德软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦
28 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

普通股股东人数 8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,313,866

普通股股东所持有表决权数量 39,313,866

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.80

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.80

注：截至股权登记日，公司总股本为 77,682,874 股，其中公司回购专户中的股份数量为1,792,814 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 75,890,060股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 6 人，独立董事冉来明先生因个
人原因未出席本次会议，详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《北京宝兰德软件
股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-040）；

2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,273,263 99.8967 40,603 0.1033 0 0

5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,273,263 99.8967 40,603 0.1033 0 0

（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比

……
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