公告日期：2024-06-28

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-061
北京宝兰德软件股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召
开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

2024 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举易存道先生、易存之先生、那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事，选举唐秋英女士、张伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举易存道先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，易存道先生简历见附件。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据
事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）审计委员会委员：唐秋英女士（主任委员）、张伟先生、易存之先生；
（2）战略委员会委员：易存道先生（主任委员）、易存之先生、唐秋英女士；

（3）提名委员会：张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、易存道先生；

（4）薪酬与考核委员会：张伟先生（主任委员）、唐秋英女士、那中鸿女士。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员唐秋英女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历见附件。

三、选举公司第四届监事会主席

2024 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事，
前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表
大会选举产生的第四届监事会职工代表监事杨广进先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举辛万江先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，辛万江先生的简历见附件。

四、聘任公司高级管理人员

公司第四届董事会同意聘任谢楠先生为公司总经理，同意聘任李洪巍先生为公司副总经理，同意聘任那中鸿女士为公司财务负责人，同意聘任张增强先
生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书张增强先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

上述人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历见附件。

五、董事会秘书的联系方式

联系电话：010-57592668

传真：010-57592669

邮箱：besinvestors@b……
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