公告日期:2024-08-29
证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-068
北京宝兰德软件股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议通知于 2024 年 8 月 16 日发出,会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区北三
环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议由监事会主席辛万江先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议,公司监事会认为:公司编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度报告经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-069)。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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