公告日期：2024-11-23

株洲华锐精密工具股份有限公司

章程

二零二四年十一月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第九章 通知和公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。
第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年
1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在
上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：株洲华锐精密工具股份有限公司

英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd.

第五条 公司住所：株洲市芦淞区创业二路 68 号

邮政编码：412000

第六条 公司注册资本为人民币 6,225.6017 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依法经营，诚信为本，以经济效益为中心，现代管理为依托，使公司取得稳定发展，让股东获得良好的经济效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：硬质合金制品、硬质合金数控刀具、整体刀具、金属陶瓷、超硬刀具、工具系统、工具镀膜、工具外包服务、硬质合金材料研究、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数量、出资方式、出资时间如下：

序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 株洲鑫凯达投资管理 5,643,000 18.8100 净资产折股 2018.06.15
有限公司

2 株洲华辰星投资咨询……
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