公告日期：2024-08-30

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-035
江苏云涌电子科技股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）于2024年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“国产自主可控平台建设项目”予以结项，并将节余募集资金 3,444.48 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构浙商证券股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为 44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人民币64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。
2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到
位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。

上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募集资金
采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监
管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行票募集资金扣除费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 国产自主可控平台建设项目 15,007.57 15,007.57

2 研发中心建设项目 9,715.55 9,715.55

3 营销中心和服务体系建设项目 2,152.38 2,152.38

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 31,875.50 31,875.50

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）募投项目结项情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项
目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

截至 2024 年 7 月 31 日，募投项目“国产自主可控平台建设项目”已投资完
成，达到预定可使用状态，上述募投项目均可予以结项。

（二）募投项目资金使用及节余情况

截至 2024 年 7 月 31 日，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

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