公告日期：2024-08-30

浙商证券股份有限公司

关于江苏云涌电子科技股份有限公司

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集
资金永久补充流动资金的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为 44.47元/股，本次发行募集资金总额为人民币 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 602,097,169.81
元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。

云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 国产自主可控平台建设项目 15,007.57 15,007.57

2 研发中心建设项目 9,715.55 9,715.55

3 营销中心和服务体系建设项目 2,152.38 2,152.38

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 31,875.50 31,875.50

三、本次结项的募投目集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六

次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国

产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项

目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的

公告》（公告编号：2022-019）。

募投项目中“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”均已在

2023 年 8 月结项。截至 2024 年 7 月 31 日，“国产自主可控平台建设项目”已投

资完成，达到预定可使用状态，可予以结项。

（二）募投项目资金使用及节余情况

截至 2024 年 7 月 31 日，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

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