公告日期：2024-10-01

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-040
江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 21 日14 点 30 分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日

至 2024 年 10 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选董事（4）人

会非独立董事的议案

1.01 关于选举高南为第四届董事会非独立董事 √

1.02 关于选举焦扶危为第四届董事会非独立董事 √

1.03 关于选举张奎为第四届董事会非独立董事 √

1.04 关于选举高渊为第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案

2.01 关于选举田霞为第四届董事会独立董事 √

2.02 关于选举刘跃露为第四届董事会独立董事 √

2.03 关于选举陈都鑫为第四届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事 应选监事（2）人

会股东代表监事的议案

3.01 关于选举陈骅为第四届监事会股东代表监事 √

3.02 关于选举张芝茹为第四届监事会股东代表监 √

事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年9月30日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关公告于 2024
年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），将于 2024 年 10 月
8 日《上海证券报》、《证券时报》披露。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指……
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