公告日期：2024-08-01

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-029
上海灿瑞科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿瑞科技”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十五次次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名罗立权先生、余辉先生、沈美聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中郭照蕊先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事和独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届监事会第十四次次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
附件：候选人简历

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）罗立权先生，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年 8 月出生，工商
管理硕士。1999 年至 2002 年任上海兴立电子有限公司总经理；2003 年至 2007
年任上海宇扬光电器材有限公司总经理；2008 年至今任上海景阳投资咨询有限公司执行董事，2008 年至 2013 年任灿瑞科技董事，2013 年起至今任灿瑞科技董事长。

（2）余辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 9 月出生，本科学
历，电气工程与自动化专业。2007 年至 2008 年任苏州铂电自动化科技有限公司销售工程师，2009 年加入公司并担任销售经理。现任灿瑞科技董事、副总经理。
（3）沈美聪女士，女，中国国籍，无境外居留权，1980 年 9 月出生，本科
学历，国际商务专业。2009 年加入公司，2009 年至 2015 年任灿瑞有限副总经
理，2015 年至 2018 年任灿瑞科技副总经理、董事会秘书，2019 年至 2020 年任
灿瑞科技财务总监，2019 年至 2023 年 4 月任灿瑞科技董事会秘书、副总经理，
现任灿瑞科技董事、副总经理。
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