公告日期：2024-12-16

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-060
迈威（上海）生物科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年日常关联交易，是
基于公司和关联方之间的正常生产经营需要进行。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于2024年12月10日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司监事会审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
预计2025年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，交易具有商业合理性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

4、公司独立董事专门会议审议程序

公司于2024年12月15日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司预计2025年度日常关联交易的事项属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，全体独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预计金
2025年度 占同类业 2024年度 占同类业 额与上年实
关联交易类别 关联人 预计金额 务比例 1-11月实际 务比例 际发生额差
（%） 发生金额 （%） 异较大的原
因

上海施朗投资

房屋租赁 合伙企业（有限 2,000.29 35.10 1,461.91 25.65

合伙）

上海歌斐木生 2025年合同
房屋转租 物医药科技有 45.22 0.79 142.80 2.51终止

限公司

向关联人采购固定上海青玄生物 36.00 1.34 - -

资产 科技有限公司

接受关联人提供的上海青润医药 36.00 0.13 - -

劳务 科技有限公司

合计 2,117.51 - 1,604.71 -

备注1：“占同类业务比……
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