公告日期：2024-11-27

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天宏图”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天宏图使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与实施募投项目的全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目 121,851.02 70,880.00

2 补充流动资金 30,400.00 30,000.00

合计 152,251.02 100,880.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司
2023 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图
信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-091）。

2024 年 11 月 25 日，公司已将上述临时补充流动资金的 45,000.00 万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2024-064）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12……
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