公告日期：2024-12-06

航天宏图信息技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22

第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事...... 27

第二节 董事会...... 30

第六章 高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第九章 通知和公告 ...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 47

第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附则 ...... 49

航天宏图信息技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110108671708384H。

第三条公司于 2019 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2019]1220 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股
4,150 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条公司注册名称

中文全称：航天宏图信息技术股份有限公司

英文全称：Piesat Information Technology Co., Ltd.

第五条公司住所：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼一层 101

邮政编码：100094

第六条公司注册资本为人民币 26,119.2901 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服……
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