公告日期：2025-01-03

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-001
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日开始转股，
截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 38,000 元已转换为公司股票，累计转股
数 599 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000230%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“宏图转债”尚未转股的
可转债金额 1,008,762,000 元，占“宏图转债”发行总量的 99.9962%。

本季度转股情况：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“宏
图转债”累计共有人民币 22,000 元已转换为公司股票，转股数量为 349 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000134%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号文）同意注册，公司于
2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。本次发行的可转换
公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27
日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]348 号文同意，公司 100,880.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转
债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至
2028 年 11 月 27 日。

“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计
划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281
股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。因 2020 年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由
185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益分派方案后，公司
股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日起转股价格从
88.62 元/股调整为 63.20 元/股。截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77
股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属登记完成使公司股本由 259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月
30 日起转股价格从 63.20 元/股调整为 62.98 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023 年 5 月 30 日披露的《航
天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的
公告》（2023-037）、2023 年 8 月 29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司
关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

二、可转债本次转股情况

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