公告日期：2025-01-14

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）发行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元，期限
为自发行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。

经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股。

因 2019 年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由
184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/
股调整为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）。

因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益
分派方案，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

截至 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由
259,946,870 股变更为 261,192,870 股，2023 年 8 月 30 日起转股价格从 63.20 元/
股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转债公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》，“宏图转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过……
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