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公告日期:2024-08-30
证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2024-061
北京热景生物技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。
本次会议的通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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