纵横股份:第三届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-08-13
证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2024-031
成都纵横自动化技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司现场召开,本次会议应到监事 3 人,实际出席
会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举陈鹏先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
陈鹏先生简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023)。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日
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