公告日期:2024-08-13
证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2024-030
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 08 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,183,824
普通股股东所持有表决权数量 49,183,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 56.1587
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.1587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长任斌先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
《关于选举任斌
1.01 先生为公司第三 49,158,375 99.9482 是
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举王陈
1.02 先生为公司第三 49,120,003 99.8702 是
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举杜亚
1.03 辉先生为公司第 49,121,509 99.8733 是
三届董事会非独
立董事的议案》
2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
《关于选举骆玲
2.01 先生为公司第三 49,151,002 99.9332 是
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举郑伟
2.02 宏女士为公司第 49,125,624 99.8816 是
三届董事会独立
董事的议案》
3、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
《关于选举陈鹏
3.01 先生为公司第三 49,156,587 99.9446 是
届监事会非职工
代表监事的议案》
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