公告日期：2024-07-11

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-048

上海华依科技集团股份有限公司

关于部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》与《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司天津华依汽车检测有限公司（以下简称“华依科技天津”）为募集资金投资项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上海市嘉定区调整为上海市嘉定区、天津市东丽经济技术开发区；同意公司变更全资子公司华依科技天津为募集资金投资项目“智能驾驶测试中心建设项目”的实施主体，以上募投项目实施地点相应由上海市嘉定区调整为天津市东丽经济技术开发区。

为方便华依科技天津使用和管理募集资金，董事会同意批准华依科技天津开立募集资金存储专项账户，并授权公司经营管理层办理开设募集资金专户等相关事宜，并与保荐人、存放募集资金的银行签署相关监管协议，后续公司与华依科技天津之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，公司向特定对象发行人
民币普通股（A股）11,923,509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82元后，募集资金净额为554,361,778.32元。

上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》(以下简称“募集说明书”)及《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-038），公司募集资金的具体使用计划及募集资金用途如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

新能源汽车及 1.1新能源汽车动力总成 21,853.38 15,891.36

1 智能驾驶测试 高性能测试中心建设项目

基地建设项目 1.2智能驾驶测试中心建 10,650.38 5,133.36

设项目

2 德国新能源汽车测试中心建设项目 9,201.64 8,262.00

3 组合惯导研发及生产项目 9,685.41 6,149.46

4 氢能燃料电池测试研发中心建设项目 5,565.00 -

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 76,955.81 55,436.18

三、募投项目新增实施主体及实施地点的情况

为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度……
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