公告日期：2024-08-28

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-048
拓荆科技股份有限公司

关于使用超募资金用于在建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第
二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使 用超募资金用于在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 用于公司在建项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”（以下简称“新建沈 阳二厂项目”）。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对 上述事项出具了无异议的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88元，募集资金总额为人民币227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元，其中超募资金为 112,730.08 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与相关子公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、超募资金使用情况

（一）超募资金投入项目的情况

经公司 2022 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第八次会议审议，并经公司 2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金约 93,000.00 万元用于半导体先进工艺装备研发与产业化项目建设，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2022-020）。

2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”，调减首发募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元，同时调减超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的募集资金承诺投资总额人民币5,000.00 万元，并将上述调减的募集资金合计人民币 25,000.00 万元投入“新建
沈阳二厂项目”。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的公告》（公告编号：2024-014）。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，同意公司使用
首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,000.00 万元（含），不超过人民币19,730.00 万元（含）。截至本公告披露日，上述回购计划已实施完毕，具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-042）。

公司经调整后的首次公开发行股票募集资金计划使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金计 实施主体

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