公告日期：2024-08-30

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-025
杭州安旭生物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董
事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出送达全体董事，会议
于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ） 的《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安旭生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

经审核，董事会认为：公司拟定的《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于建立、健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的 长远发展。在充分保障股东利益的前提下，遵循了激励与约束对等的原则，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事黄银钱回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
（七）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》

经审核，董事……
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