公告日期：2024-08-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-076
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不
送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公
司实现归属于母公司所有者的净利润 227,161,523.34 元，其中母公司实现净利润 181,810,474.00 元，累计期末可供分配利润为人民币 298,809,614.19 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024
年 7 月 31 日，公司总股本 219,779,814 股，以此计算合计拟派发现金红利
21,977,981.40 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为 9.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第三届董事会第二十二次会议，全体董事
一致审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年半度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2024 年度实际经营情况及 2024 年整体预算，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

三、相关风险提示

公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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