公告日期：2024-11-20

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-043
北京晶品特装科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 18 日在
公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司
正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影
响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营
业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 20 日

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