公告日期：2024-11-20

长江证券承销保荐有限公司

关于北京晶品特装科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的

核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司拟使用最高余额不超过6.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），公司向社会公开发行人民币普通股1,900.00万股，每股发行价格为人民币60.98元，募集资金总额为1,158,620,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2022]000839号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资金额

1 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 42,720.00 40,000.00

2 研发中心提升项目 13,045.50 13,045.50

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 65,765.50 63,045.50

公司分别于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”预计实施完成日期延期至2024年12月，并将募集资金人民币15,583.75万元变更使用用途，用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”。上述议案经股东大会审议通过。

公司分别于2024年4月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募投项目“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月。

公司分别于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、投资规模不发生变更的情况下，实施完成日期由2024年12月调整至2025年12月。

募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资金额

1 特种机器人南通产业基地（一 29,758.61 24,416.25

期）建设项目

2 研发中心提升项目 13,045.50 ……
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