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公告日期:2024-08-31
证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2024-056
上海三友医疗器械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,160,592
普通股股东所持有表决权数量 124,160,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.9734
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.9734
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 Michael MingYan Liu (刘明岩)先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书 David Fan(范湘龙)先生出席了本次会议;总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士及公司聘请的律师列席了本次会议。财务总监杨敏慧女士因公务出差,未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 52,936,457 99.9141 24,950 0.0471 20,571 0.0388
2、 议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
2.01、议案名称:本次交易的整体方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 52,936,457 99.9141 24,850 0.0469 20,671 0.0390
2.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 52,936,557 99.9143 24,850 0.0469 20,571 0.0388
2.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象
审议结果:通过
表决情况:
同意 ……
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