公告日期：2024-12-28

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-083
上海三友医疗器械股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意
豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

监事会会议审议情况如下：

一、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议
（三）>的议案》

同意公司与业绩承诺人徐农签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2024年 12 月 28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。