公告日期：2025-01-01

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-001
上海三友医疗器械股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 41

普通股股东人数 41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,160,868

普通股股东所持有表决权数量 80,160,868

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.2639
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.2639

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东大会由 David Fan

（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章
程》等的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总
经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 80,149,285 99.9856 605 0.0008 10,978 0.0137

注：本公告中百分比例数据均保留 4 位小数，若有尾差，为四舍五入所致。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 关于变更会 8,970,671 99.8710 605 0.0067 10,978 0.1222
计师事务所

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、左雨晴
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日
报备文件

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