公告日期：2024-07-12

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-037
虹软科技股份有限公司

关于参股公司股权重组暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

公司参股公司成都视海拟实施股权重组，公司及舜宇产业基金分别以所持有的 1.4693%、6.3267%股权参与此次重组。因公司实际控制人、董事长、总经理（首席执行官）Hui Deng（邓晖）先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员，参与舜宇产业基金项目投资等相关问题的决策，基于实质重于形式及谨慎性原则，认定舜宇产业基金为本公司的关联方，公司与舜宇产业基金共同参与成都视海重组事项构成关联交易。

公司参与此次股权重组系为保障本公司利益，股权重组实施前后，公司维持原投资金额不变，直接持有的成都视海 1.4693%股权将转换为直接持有新视海 2.1000%股权，并通过新视海间接持有成都视海 1.9984%股权。

本次交易未构成上市公司重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易提交公司董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：本次参股公司股权重组尚需重组相关方以及外部投资人的共同配合，因此，该事项存在无法顺利推进或无法实施的风险。重组完成后，新视海将作为业务运营主体，其在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险，未来经营状况存在不确定性。本公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2022 年 5 月，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）以自有资金增资入
股方式投资成都视海芯图微电子有限公司（以下简称成都视海），出资金额为人
民币 850.00 万元。详见公司已于 2022 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告 》（ 公告编号：临2022-015）。截至目前，公司持有参股公司成都视海 1.4693%股权。

为引入投资人、优化股东结构并更好地实现资源导入和业务发展，各方拟对成都视海及杭州视海芯扬微电子有限公司（以下简称新视海）进行股权调整，并将成都视海调整为新视海的子公司，由新视海作为股权融资主体以增资形式引入外部投资人（以下简称股权重组、重组）。本次股权重组完成后，新视海将作为后续业务运营主体。

为保障本公司利益，公司拟以所持有的成都视海 1.4693%股权参与此次股权重组。股权重组实施前后，公司维持原投资金额不变，直接持有的成都视海1.4693%股权将转换为直接持有增资后的新视海 2.1000%股权，并通过新视海间接持有成都视海 1.9984%股权。

本次认定杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称舜宇产业基金）为公司的关联方，关联关系详见“二、关联人基本情况”。公司与舜宇产业基金共同参与成都视海重组事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

公司董事会同意授权公司管理层配合成都视海本次股权重组相关事宜，包括但不限于签署相关协议以及在符合本次股权重组目的且不损害本公司持股权益的前提下对股权重组具体实施路径进行调整等。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

本公司实际控制人、董事长、总经理（首席执行官）Hui Deng（邓晖）先生担任舜宇产业基金的投资委员会委员，参与舜宇产业基金项目投资等相关问题的决策，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，本次认定舜宇产业基金为公司关
联方，公司与舜宇产业基金作为成都视海股东共同参与成都视海重组事项构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人信息

企业名称 杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：肖朝君）

认缴出资总额 99,000 万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。