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公告日期:2024-08-27
证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2024-044
虹软科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议通知于
2024 年 8 月 16 日以电子邮件等书面方式送达全体董事,会议于 2024 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,现场出席的董事 4 人,以通讯方式出席的董事 5 人(独立董事王慧女士、王展先生,董事孔晓明先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生)。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
(二)审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
(三)审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
(四)审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
(五)审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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