公告日期：2024-12-12

证券代码：688088 证券简称：虹软科技
虹软科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月十九日 杭州

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 5
议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 8
议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 12
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 15
议案四：关于调整独立董事津贴的议案 ...... 16议案五：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案...... 17
议案六：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案...... 23议案七：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案.... 27

虹软科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30

二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生

四、会议安排：

（一）参会人员签到，股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始

（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（四）逐项审议各项议案

序号 议案名称

1 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

5.01 《关于选举 Hui Deng（邓晖）先生为第三届董事会非独立董事的议案》

5.02 《关于选举 Xiangxin Bi 先生为第三届董事会非独立董事的议案》

5.03 《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.04 《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.05 《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.06 《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》
6.03 《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
7.01 《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
7.02 《关于选举刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

（五）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

（六）股东及代理人发言、提问

（七）股东及代理人进行投票表决

（八）统计现场表决结果

（九）宣布现场投票表决结果

（十）现场会议休会，网络投票结束后继续开会

（十一）宣布本次会议表决结果

（十二）律师宣读见证意见

（十三）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字

（十四）会议结束

虹软科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、会议的基本情况

（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
（二）会议出席对象：

1、股权登记日（2024 年 12 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。