公告日期：2024-12-27

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-057
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年
12 月 26 日、12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举
产生新一届董事、监事。2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会
议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日采用累积投票制的
方式选举易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、苏小禾女士、张春雨女士担任第四届董事会非独立董事，选举陈向东先生、刘圻先生、李春先生担任第四届董事会独立董事。

本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致选
举易德伟先生担任公司董事长，选举杜斌先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

（三）专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第
四届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会：
1、战略与 ESG 委员会：易德伟先生（主任委员）、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、李春先生、苏小禾女士；

提名委员会：李春先生（主任委员）、刘圻先生、易德伟先生；

3、薪酬与考核委员会：陈向东先生（主任委员）、李春先生、杜斌先生；
4、审计委员会：刘圻先生（主任委员）、陈向东先生、杜斌先生。

公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开职工代表大会选举吴宇珺先生任第四届监事
会职工代表监事。2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举王纪先生和陈静女士任第四届监事会非职工代表监事。王纪先生、吴宇珺先生、陈静女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。上述人员简
历详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一同意
致选举王纪先生担任公司第四届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：易德伟先生；

副总经理：李翔宇先生、耿安锋先生、易华荣先生、李志波先生；

财务总监：王华标先生；

董事会秘书：易华荣先生。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（个人简历情况请参……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。