公告日期：2024-12-27

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-055
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,674,032

普通股股东所持有表决权数量 79,674,032

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.3379

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3379

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯
方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中姚建铭以通讯方式出席；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 关于选举易德伟先生为公司第 79,305,462 99.5374 是

四届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举杜斌先生为公司第四 79,307,139 99.5395 是

届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举王华标先生为公司第 79,305,560 99.5375 是

四届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举王逸斐先生为公司第 79,305,457 99.5373 是

四届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举张春雨女士为公司第 79,305,466 99.5374 是

四届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举苏小禾女士为公司第 79,305,457 99.5373 是

四届董事会非独立董事的议案

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 关于选举陈向东先生为公司第 79,306,299 99.5384 是

四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举刘圻先生为公……
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