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公告日期:2024-08-28
广州瑞松智能科技股份有限公司
章 程
2024 年 8 月
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董 事 会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董 事 会 ...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监 事 会 ...... 32
第一节 监 事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 重大交易决策程序 ...... 35
第一节 重大交易 ...... 35
第二节 关联交易 ...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 46
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第十章 通知和公告 ...... 47
第一节 通知 ...... 47
第二节 公告 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48
第二节 解散和清算 ...... 49
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 附则 ...... 51
第一章 总 则
第一条 为维护广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,由广州瑞松科技有限公司整体变更发起设立,在广州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:914401010525516483。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股
16,840,147 股,于 2020 年 2 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。。
第四条 公司注册名称:广州瑞松智能科技股份有限公司。公司英文名称:
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co., Ltd.。
第五条 公司住所:广州市黄埔区瑞祥路 188 号,邮政编码:510535。
第六条 公司注册资本为人民币 94,194,479.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监、技术负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司经营宗旨:以人为本,利用科学技术创造最大经济价值和社会效益,为科技创新作贡献。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;电子工业专用设备制造;环境保护专用设备制……
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