公告日期：2024-08-27

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-033
上海谊众药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 112,791,082

普通股股东所持有表决权数量 112,791,082

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.8168
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.8168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书方舟先生出席了本次股东大会；财务总监张芷源女士、副总经理张文明先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 112,621,063 99.8492 164,083 0.1454 5,936 0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于以集中竞 39,400 99.57 164,083 0.4146 5,936 0.0151
价交易方式回 ,636 03

购公司股份方

案的议案。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所。

律师：周锋、沈国兴
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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